تدقيق جنائي وكشفٌ لاحتيال العملات الرقمية.
نُشرّح العقود الذكية الخبيثة، ونتتبّع السيولة المسروقة، وننشر أدلة دامغة على الجرائم المالية على السلسلة — مع تركيزٍ خاص على المخططات التي تستهدف العالم العربي.
تحقيقات لا تقبل المساومة
نحن لا نقبل ادعاءاتٍ مجانية غير موثّقة. بالتعاقد مع مكتبنا، تضمن موارد تحليل جنائي مخصّصة على السلسلة، وصرامةً تحريرية، وأولويةً في النشر الإعلامي لمحاسبة المحتالين.
أحدث ملفات الاستخبارات
بيانات حية على السلسلة
دبي كوين (DBIX): العملة "الرسمية" الوهمية التي تبرّأت منها دبي
الحالة: Trading liquidity for DBIX existed on smaller exchanges and was thin relative to the May 2021 price spike, making the surge highly susceptible to amplification by the false official-adoption narrative.
أفريكربت: سؤال الـ51 مليار راند والأخوان كاجي اللذان اختفيا
الحالة: No decentralized liquidity pool was associated with Africrypt; client funds were held in platform-controlled wallets, which became inaccessible after the April 2021 'hack' announcement and the operators' disappearance.
ماونت غوكس: كيف فقدت أكبر منصة بيتكوين في العالم 850,000 عملة
الحالة: Blockchain forensics by researchers including WizSec indicate that exchange wallets were being drained from as early as 2011, so claimed reserves were progressively insolvent well before the 2014 withdrawal halt.
كوادريغا سي إكس: الوفاة التي أغلقت 190 مليون دولار من العملات المشفرة
الحالة: Investigators found that wallets the exchange designated as cold storage had been substantially emptied months before Cotten's reported death, and that customer funds had been diverted to personal and third-party exchange accounts.
بلس توكن: كيف أصبحت 'محفظة عالية العائد' من أكبر عمليات الاحتيال بالخروج في عالم العملات المشفرة
الحالة: Withdrawals began failing in mid-2019, and liquidity for participants effectively vanished as operators consolidated and moved funds; blockchain trackers documented the pooled crypto being shuffled through mixing and exchange channels in subsequent months.
بيت كونيكت: 'برنامج الإقراض' الذي وعد بواحد بالمئة يومياً وانهار بين عشية وضحاها
الحالة: Liquidity evaporated almost instantly when the lending program closed in January 2018; BCC lost the overwhelming majority of its value within hours as exits overwhelmed thin order books and exchanges delisted the token.
شبكة سيلسيوس: وعد العائد الذي أخفى ميزانية معسرة
الحالة: Celsius deployed customer crypto into illiquid DeFi positions, leveraged trades, and mining, leaving it unable to meet redemptions; on 12 June 2022 it froze all customer withdrawals, swaps, and transfers, locking depositor assets in place.
حلزون موت تيرا: العملة المستقرة الخوارزمية التي لم تكن مستقرة
الحالة: A large share of UST demand was concentrated in the Anchor Protocol, which offered roughly 20% yield; concentrated withdrawals and a thinning Curve liquidity pool in May 2022 triggered the depeg that the arbitrage mechanism could not absorb.
انهيار إف تي إكس: كيف تبخّرت أموال العملاء داخل ألاميدا
الحالة: When customers attempted mass withdrawals in November 2022, FTX could not meet redemptions; prosecutors said roughly $8 billion in customer deposits had been diverted to Alameda and were not available on the exchange.
مجموعات إشارات تيليغرام والتخزين الوهمي: فخ المستثمر الفرد في الأسواق الناطقة بالعربية
الحالة: Teaching example: fake staking dashboards report yields from a database counter, not any verifiable on-chain liquidity pool.
تشريح السحب المفاجئ: قراءة اقتصاد العملات الخبيث على السلسلة
الحالة: Teaching example: unlocked or short-locked LP with a large out-of-lock team allocation signals an exit-ready liquidity rug.
نقطة الاختناق: دبي ومكاتب OTC والطريق الطويل للإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى هيئة VARA
الحالة: Illicit liquidity is funneled toward non-compliant OTC desks linked to the region, where weak KYC enables crypto-to-cash conversion per TRM Labs and Chainalysis reporting.
الخديعة الطويلة: كيف تستهدف مجمعات احتيال «ذبح الخنزير» المستثمرين الخليجيين والناطقين بالعربية
الحالة: Victim funds are consolidated into USDT on TRON, then layered through intermediary wallets and high-risk OTC desks per Chainalysis and TRM Labs tracing.
ملكة العملة المشفّرة والعملة التي لم توجد قط: كيف باعت ون كوين احتيالاً داخل البيوت العربية
الحالة: There was no genuine open-market liquidity; investors faced heavily restricted or impossible withdrawals, the hallmark of a Ponzi structure, per US prosecutors.
انهيار ثوداكس: كيف حوّلت منصة تركية ثقة المستثمرين إلى عملية اختفاء بملياري دولار
الحالة: Exchange withdrawals were frozen in April 2021 and figures circulated in the billions of dollars in customer assets were reported as unaccounted for amid the founder's flight, per prosecutors and contemporaneous reporting.
حسابات الظل: كيف مول عبدالمحسن الحرز أسلوب حياة فاخر من خلال استغلال الثقة
الحالة: No liquidity was ever provided to legitimate AMMs; capital remained strictly in private custody.
حساب @AbdulmohsenAlHerz: انهيار 10 أكتوبر واختفاء عبدالمحسن الحرز
الحالة: Exhaustive retail capital drawdown metrics indicate a 94% loss of liquidity following the leveraged calls.